新民晚报讯（通讯员 沈佳青 江晓宇 记者 孙云）凭借公司名义很多购买购物卡，妄图以此协助电诈团伙“洗白”欺诈赃物并从中获利，案值高达760余万元……近来，经徐汇区查看院依法提起公诉，刘某某、常某、郑某某、陈某某四人因购买商场购物卡为电信网络欺诈团伙“洗钱”被判刑。

  2022年10月，刘某某经过微信联络表弟常某，让其帮助去购买购物卡，只需跑跑腿一天就能挣1000元。常某直爽容许，依照刘某某的指示，拿着一沓资料至某售卡网点取购物卡。尽管常某觉得资料上的身份证信息是一个陌生人，托付授权书则是一家建筑工程有限公司出具的，令他对这笔钱的来路也有所置疑，但在金钱的唆使下，依然去收取了购物卡，并在之后不断依照刘某某的要求，屡次前往各售卡网点，以别人名义收取购物卡，每次总价值在二三十万元左右。事成后，刘某某总会发点“跑腿费”给常某。

  相同帮刘某某去取购物卡的还有其妻子陈某某和网上找到的“跑腿”郑某某。刘某某照顾他们每次前往时都戴好帽子，途中还要换衣服作为假装，并且在视频探头盲区拿卡，以此躲避监控。

  2022年11月8日，常某等人去一售卡网点交资料时，柜员发现常某出示的授权书身份信息和其扫场所码出来的身份信息不一致，顿感反常，该公司报警，遂案发。

  经查，2022年10月25日至2022年11月8日期间，刘某某等人屡次至多个售卡网点，以不同公司名义代为领卡、转交，从中获取跑腿费。他们收取的购物卡中，至少有760余万元购卡资金来自电信网络欺诈赃物。刘某某等四人被捕后，自愿认罪认罚且退缴了违法所得。

  近来，经徐汇区查看院提起公诉，被告人刘某某、常某、郑某某、陈某某等四人因粉饰、隐秘违法所开罪别离被判处刑期不等的有期徒刑，并处2000元至7万元不等的罚金。

  在处理案子中，查看官发现，售卡公司迟迟未曾发现很多反常购卡状况，存在缺少预警机制、审阅把关不严、职工缺少办理教育等问题，针对有关问题制发了查看主张，主张售卡公司建立可疑买卖预警监测机制，经过购卡公司注册地、购卡金额、购卡频次等要素精确辨认高风险买卖，对此类买卖严厉审阅把关，实在从源头削减使用购物卡“洗钱”、搬运违法所得的或许。如发现或许涉嫌违法违法的相关头绪，第一时间移交公安机关，逐渐提高对违法违法行为的预警、发现和处置效能。售卡公司承受查看主张，表明将加强公司办理，共织反洗钱“安全网”，进一步保护辖区金融次序，保证社会经济稳定发展。

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