来源:小九直播下载电脑版> 发布时间:2023-12-01 20:49:32 1次浏览
9月29日,有四名华人因涉嫌诈骗罪方拘捕。据了解,他们被控诱使受害者购买数千张标的百货(Target)购物礼品卡洗钱
据了解,这四人诱使人们购买数千张Target礼品卡,然后用这些卡在洛杉矶和橘郡的商铺购买电子科技类产品和其他产品并转卖获利。
别的两名被告是家住El Monte的33岁居民布莱德·白(Blade Bai)和家住在奇诺岗的58岁居民严复(Yan Fu),这两人估计将于下月被传唤出庭。检察官说,白是美国公民,而傅是我国公民。
据估计,被告在2019年6月至2020年11月期间洗掉了超越250万美元的礼品卡。
检察官指出,购物礼品卡的顾客成为各种诈骗违法使用方针,违法者压服受害者购买礼品卡,以便处理自己譬如像财政的困扰。
例如,宣称自己是政府官员或差人,他们告知受害者购买礼品卡来处理拘捕令或社保问题,而其别人则压服受害者,他们要购买购物卡来处理电脑或账户拜访问题。
检察官说,这些用诈骗手法取得的信用卡随后经过一个名为“神灯”(Magic Lamp)的网络安排分发给团伙成员。
美国署理检察官特蕾西·l·威尔金森在一份声明中说:“这个案子向消费的人供给了一个重要的提示,礼品卡是给朋友和爱人的礼物,它们不该该被用于付出任何政府或企业实体。不要被那些宣称是政府组织、银行或其他组织要求你购买礼品卡的人所捉弄。购买礼品卡来处理与账户、社会安全号码是不能处理刑事案子相关的问题。”
检察官表明,据估计,被告在2019年6月至2020年11月期间洗掉了超越250万美元的礼品卡。一切四名被告都被控洗钱以及诈骗罪等,仅其间一项罪名最高就可判处20年拘禁的重罪。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布,本渠道仅供给信息存储服务。
疑浙江官号晒武里南外援被打视频:当你说fxxk Chinese,这是结果
丁俊晖坐观成败, 奥沙利文稀有发火, NO.1+TOP16竞赛白热化!
NBA最烂队16连败连刷羞耻纪录,7850万教头成笑线岁阿隆索太猛!带领药厂14连胜,三线球
11月成绩单:抱负提早达到全年销量方针、小鹏再创单月交给新高、蔚来交给15959辆
“共融·共创” 我国民族民间工艺美术家协会文明创意设计专业委员会建立大会启幕